Acht Jahre Haft für Millionenbetrug mit Scheinfirmen und Steuerhinterziehung
Julian Klein
Acht Jahre Haft für Millionenbetrug mit Scheinfirmen und Steuerhinterziehung
Mario Flores, ein illegaler Einwanderer aus Honduras, wurde wegen Lohnsteuerbetrugs zu acht Jahren Haft verurteilt. Zusammen mit seiner Freundin Iris Villafranca betreib er zwischen 2015 und 2022 Scheinfirmen, die nicht lizenzierte Bargeldkurier- und Scheckeinlösedienste anboten. Flores und Villafranca nutzten diese Unternehmen, um Schecks im Wert von 89 Millionen US-Dollar abzuwickeln. Dadurch ermöglichten sie Bauunternehmern, die Zahlung von Lohnsteuern zu umgehen. Flores gestand, für mindestens 9,4 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Steuern verantwortlich zu sein.
Er versuchte zudem, die Ermittlungen zu behindern, indem er gefälschte Quittungsbücher vorlegte und gegenüber Beamten des IRS falsche Angaben machte. Schließlich bekannte er sich schuldig, eine Verschwörung zum Betrug an den USA betrieben und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft geführt zu haben.
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Zwei Mittäter, Osman Zapata und Francisco Alvarez, erhielten mildere Strafen. Zapata wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, während Alvarez vier Jahre auf Bewährung erhielt. Beide müssen gemeinsam fast fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen. Villafranca selbst erhielt eine 17-jährige Freiheitsstrafe und muss über 38 Millionen US-Dollar als Schadensersatz zahlen. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Colin McDonald betonte, dass unkontrollierte illegale Einwanderung zu Lohnsteuerbetrug beitragen kann. Das System habe amerikanische Arbeitnehmer und Steuerzahler geschädigt. Die Verurteilungen markieren das Ende eines groß angelegten Betrugsfalls mit weitreichenden finanziellen Folgen.
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