Großrazzia gegen Clan-Kriminalität: Millionenbetrug und Geldwäsche in NRW aufgedeckt
Elias Koch
Großrazzia gegen Clan-Kriminalität: Millionenbetrug und Geldwäsche in NRW aufgedeckt
Polizei und Finanzbehörden schlagen gegen klanbasierte Organisierte Kriminalität in Nordrhein-Westfalen zu
In einer großangelegten Aktion haben Polizei und Steuerfahnder am frühen Mittwochmorgen, dem 4. Mai, gegen strukturierte Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Bei Razzien durchsuchten Beamte 14 Objekte in Solingen, Leichlingen, Wuppertal und Unna. Die Maßnahme ist Teil einer langjährigen Ermittlung wegen Geldwäsche und Betrugs in Millionenhöhe.
Die Untersuchungen begannen 2019, nachdem eine Strafanzeige zur Gründung der Sonderermittlungsgruppe Klinge führte. Im Fokus stehen fünf Beschuldigte, allesamt Mitglieder einer Großfamilie. Ihnen wird vorgeworfen, über Scheinimmobilienfirmen und gefälschte Kreditanträge enorme Summen gewaschen zu haben.
Bei den Durchsuchungen, an denen rund 100 Kräfte aus Polizei, Finanzämtern und der Staatsanwaltschaft beteiligt waren, beschlagnahmten die Beamte Beweismaterial. Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, sechsstellige Beträge aus dem Nahen Osten ohne plausible Erklärung nach Deutschland transferiert zu haben. Mit diesem Geld sollen Briefkastenfirmen im Immobiliensektor gegründet worden sein.
Die Gruppe steht zudem im Verdacht, den Staat durch falsche Angaben bei der Beantragung der NRW-Soforthilfe 2020 betrogen zu haben. Zudem vereitelten sie die Rückforderung von über einer Million Euro an ausstehenden Schulden. Gefälschte Unterlagen wurden eingereicht, um Kredite zu erschleichen – was die finanziellen Ermittlungen zusätzlich erschwerte.
Die Aktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Zerschlagung eines Netzwerks dar, das mit schwerer Wirtschaftskriminalität in Verbindung steht. Die Behörden werten das beschlagnahmte Material weiter aus; mögliche Anklagepunkte umfassen Geldwäsche, Betrug und Behinderung der Justiz. Die Ermittlungen der Sonderkommission Klinge laufen auf Hochtouren.
